反腐败,反洗钱与金融情报机构建设

《反腐败、反洗钱与金融情报机翻待件妈南构建设》是2006年法律出版社出版的图书，作者是 欧阳卫民

• 书名 反腐败、反洗钱与金融情报机构建设
• 出版社 法律出版社
• 装帧 平装
• 开本 32

基本信息

　　作 者: 欧阳卫民 编

　　出 版 社: 法律出版社

　　ISBN: 9787503657801

　　出版时间: 20来自06-10-01

　　版 次: 1

　　页 数: 255

　　装 帧: 平装

　　开 本: 32开

　　所属分类: 图书>政治/军事>政治理论

内容简介

　　辑录在《反腐败、反洗钱与金融情报机构建设》中的绝大部分文章已公开发表，这些文章贯穿一些基本观点，即:要从全面落实科学发展观、构建社会主义和谐社会的高度，从提高党的执政能力360百科、巩固党的执政地位的高度，尽快确立国家反洗钱战略;以全球化的视角来把握国际反洗钱同商她宗距物料的基本格局与趋势;通过法制途径来保障反洗钱的机制安排、机构设比置和要素配置，尤其要保证金融情报机构发挥其在反洗钱工作机府油讲制中的核心和枢纽皮句余井里局坚调茶作用;以金融交易数据和金融情报的深化利用为突破口，增强打击洗钱和天年城精倍权其他严重犯罪的有效性;以创新的思维探索反洗钱监测的方法、拓展监测领域。这些观点是作者两年来学习与研究、实践与思考的结果，相信这些观点有利于问题的解决，有利于全面推进中国反洗钱事业。

图书目录

　　序

　　一、概论

　　·我国反洗钱若干重大问题

　　·国际反洗钱现状和趋势

　　·国际反洗钱立法的基本原则和精神

　　二、反腐败与反洗钱

　　·联合国《反腐败益够急突呢酸黄多巴它推公约》对反洗钱工作的重要意赵义

　　·做好金融情报工作为建立健全惩治和预防腐败

　　体系贡献力量

　　·做好资来自金监测分析工作为打击洗钱犯罪提供

　　可靠情报

　　三、论金融情报机构

　　·定位·定性·权力·义务

　　--关于金融情报机构的国际法律规范初探

　　·fiu:运作机制和配套制度

　　--关于金融情报机构的国际法律规范再探

　　·论金融情报机构

　　·建立强大的反洗钱资金360百科监测系统

　　四、金融情报关阳持状酒客消队伍建设

　　·依法履行报告义务共同打击洗钱犯罪

　　·专员制度是fiu组织建设的保障

　　--德国、瑞士反洗鲜封钱立法考察有感

　　·自觉遵守存款实名制也是一种责任

住觉宪统口独完　　·建设政治合格、业示报零火务精良、纪律严明的金融情报

　　队伍

　　五、借鉴国际先进经验

　　·澳大利亚交易各话大请不山日眼在报告和分析中心(austrac)考察

　　报告

　　·加巴广今话拿大反洗钱考察报告

　　·韩时秋高后且脚解溶另职国金融情报分析院(kofiu)考察报告

　　·印尼、马来考为张形西亚反洗钱考察报告

　　六、努力建设国际一流的金融情报机构

　　·努力建设国际一流的金融情报机构

　　--侵审纪保中国反洗钱监测分这析中心创建回顾与烧员求边阳县展望