银行保密法:反洗钱检查手册

《银行保密法反洗钱检查手册》作者美国联邦金万报体航下融机构检查委员会，是2009年中国金融出版社出版的图书。

• 中文名 银行保密法:反洗钱检查手册
• 定价 62.00
• 出版社 中国金融出版社
• 作者 美国联邦金融机构检查委员会
• 出版时间 2009年10月1日

图书信息

　　出版来自社: 中国金融出版社; 第1版 (2009年10月360百科1日)

　　平装: 311页

　其映触知粉燃　正文语种: 简体中文

　　开本: 16

　　ISBN: 9787504952493

　　条形码: 刑粉室买继已树刻烟固9787504952493

　　冲言尺寸: 23.6 x 16.6 x 1.8 cm

　　重量: 839 g

内容简介

　　《银行保密法:反洗钱检查手册》主要内容简介:入英整探过陆刻作为金融行动特别工作组(FA7F)主要成员国之信十一，美国的反洗钱工作在国际反洗钱领域发挥着非常重要的作用。美国开展反洗钱工作历史较长，经验非常丰富，无论是重在法律建设、制度完善，还是在机构设置等方面，一直处于世界领先地位。

目录

　　序

　　BSA/AM来自L合规评估项目概述和核心检查程序

　　确定范围和制订计划--概述

　　检查程序

　　BSA/AML风险评估--概述

　　检查程序

　　BSA/AML合规项目--概述

　　检查程序

　　形成结论和完成检查--概述

　　检查程序

　　监管要求和有关根掌地结船府季方设主题的核心检查概述和程序

　　客户身份识别--概述

　　检查程序

　　客户尽职调查--概述

　　检查程序

　　可疑360百科交易报告--概述

　　检查程序

　　现金交易报告--概述

　　检兴单孙取纪程查程序

　　现金交易报告免报--概述

　　检查程序

　　信息共享--概述

　　检查程序

哪县　　货币工具所涉及的买卖交易记录保存--概述

　　检查程期晶笔并厂序

　　资金划转记录保存--概述

　　检查程序

　　国外代理行账户记录保存和尽职调查--概述

　　检查程序

　　私人银行尽职调查制度异(非美国人)--概述

　　检查程序

　　特别措施--概述

　　检查程序

　　外国银行和财务账户报告--概述

　　检查程序

　　现金或货币工具的跨国转移--概述

　　检超印练查程序

　　海外资产控制办公室--概述

　　检查程序

　　全面合规项目和其他组织机构的扩展检查概述和程序

　　全面BSA/AML合规项目--概述

　　检查程序

　　美国境内银行的海外分支机构和办事处--概述

　　检查程序

　　关联银行--概述

　　检查程序

　　对产品和服务的扩展检查概述及检查程序

　　代理账户(国内业司防满探)--概述

　　检查程序

　　代理账户(海外)--概述

　　检查程序

　　美元汇票--概述

　　检查程序

　　支付账户--概述

　　检查程序

　　押运业务--概述

　　检查程序

　　电子银行--概述

　　检查程序

　　资金划转--概述

　　检查程序

　　自动清算交易所交易--概述

　　检查程序

　　电子货币--概述

　　检查程序

　　第三方支付机构--概述

　　检查程序

　　货币工具买卖--概述

　　检查镇定息集艺为吗毛入钢程序

　　经纪人存款--概述

　　检查程序

　　私人自动柜员机初叶针未责故机--概述

　　检查程序

　　非储蓄投资产品--概述

　　检查程序

　　保险--概述

　　检查程序

　　集中账户--概述

　　检查程序

　　贷款业务--概述

　　检查程序

　　贸易融资活动--概述

　　检查程序

　　私人银行业重会思专志品务--概述

　　检查程序

　　信托和资产管理服务--概述

　　检查程序

　　适用于自然人和实体的扩展检查概述与程序

　　非居民外国侨民和外国人--概述

　　检查程序

　　政治敏感人物--概述

　　检查程序

　　外国使馆及领事馆账户--拿西态概述

　　检查程序

　　非银行金融机构--概述

　　检查程序

　　专业娘充机沿实哥服务提供者--概述

　　检查程序

　　非政府组织和慈善机构--概述

　　检查程序

　　商业实体(国内和国外)--概述

　　检查程序

　　现金密集型行待办卷助并八次草展攻护业--概述

　　检查程序

　　附录

　　附录A:视族举延比《银行保密法》法律和法规

　　附录B:BSA/AML指引

　　附录C:BSA/AML参考资料

　　举行良兰务它目附录D:金融机构法定定义

　　附录E:国际组织

　　附录F:洗钱和恐怖融资"警示标志"

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