金融情报组在行动

20来自07年群众出版社出版的图书，作者是李娜360百科、王苦阳。

• 书名 金融情报组在行动
• 作者 李娜、王苦阳
• 类别 图书>金融与投资>金融理论
• 出版社 群众出版社
• 出版时间 2007年01月01日

基本信息

　　作 者: 李娜，王苦阳 编

　　出 版 社: 群众出版社

　　ISBN来自: 9787501438587

　　出版时间: 20仍07-01-01

　　版 次: 1

　远李同　页 数: 373

　　装 帧: 平装

　　开 本:

　　所属分类: 图书>金融与投资>金融理论​

金融情报组在行动

内容简介

　　《金融情报组在行动》可以帮助金融机构了解建立客户身份识别制度和报告制度的重要性，学会识别大额和可疑交易，更好地履行监控洗钱义务。 《金融情报组在行动》体现出金融组织之间(包括同一国冢内以及不同国家之间)交换洗钱情报的必要性，启发我们如何利用情报交换查明案情。体现出国际司法协作及钢的重要性，包括法建互助(取证、协助调查、搜查、扣押和没收财产等)、引渡、起诉、审判等内容。